Детективи Бюро економічної безпеки на Волині виявили порушення в мережі супермаркетів: підприємство оформлювало закупівлі продуктів, яких фактично не отримувало, а також використовувало схему дроблення бізнесу. Про це повідомляє Бюро економічної безпеки та Волинська обласна прокуратура.
У БЕБ розповіли, що через такі дії мережа не сплатила майже 4,6 млн грн ПДВ. За даними джерел УП у правоохоронних органах, ідеться про мережу супермаркетів «Олів’є».
За даними слідства, директорка, яка водночас є власницею товариства, оформила фіктивні закупівлі продуктів харчування майже на 23 млн грн. Так підприємство штучно збільшило свої витрати та зменшило суму податків, унаслідок чого до державного бюджету не надійшло майже 4,6 млн грн ПДВ.
Під час досудового розслідування фігурантка повністю відшкодувала завдані державі збитки. Крім того, вона перерахувала 100 тис. грн на підтримку Збройних Сил України.
Дії директорки кваліфікували як умисне ухилення від сплати податків. Кримінальне провадження скерували до суду з клопотанням про звільнення підозрюваної від кримінальної відповідальності у зв’язку з повним відшкодуванням збитків. Процесуальне керівництво здійснює Волинська обласна прокуратура.
Раніше Україні повернули 700 тис. євро, арештованих у Франції: обвинувачений у справі щодо корупції на ДП “Поліграфкомбінат “Україна” визнав провину та погодився відшкодувати завдані збитки.