Главным управлением Национальной полиции в Киевской области расследуется уголовное производство в отношении кредитного договора, обеспеченного имуществом – элитными объектами недвижимости в центре столицы Украины, которые находились в ипотеке греческого банка Marfin Egnatia Bank Societe Anonyme.
Недвижимость является собственностью нидерландской компании Gooiord B.V., а право взыскания объектов как предметов ипотеки вместе с правом требования по кредитному договору принадлежит подразделению коллекторской компании Intrum. Они были приобретены коллекторами после банковского кризиса в Греции по стоимости, значительно ниже, чем реальная стоимость объектов недвижимости.
Уголовное дело касается невозврата кредита в сумме 53 млн долл. США мальтийской компанией Gooiord Holding Limited. Кредитный договор был заключен в 2008 году под залог недвижимости в центре Киева, принадлежащей Gooiord B.V., дочерней компании Gooiord Holding Limited. Следует отметить, что объекты были оценены в 69 млн долларов США.
Поскольку данное правонарушение связано с имуществом, которое находится на территории Украины, на сегодняшний день Национальная полиция осуществляет досудебное расследование №12021110000000496 в уголовном производстве по факту совершения уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).
«В ходе расследования подобных уголовных производств следственный судья обычно принимает решение об аресте заложенных объектов недвижимости для обеспечения компенсации гражданского иска и/или конфискации имущества в соответствии с требованиями законодательства», – объясняет старший партнер известной международной юрфирмы «Ильяшев и Партнеры», заслуженный юрист Украины Роман Марченко.
Бенефициарным владельцем компании Gooiord является бывший российский олигарх Михаил Некрич, разыскиваемый правоохранительными органами РФ по обвинению в соучастии в убийстве российского бизнесмена Александра Минаева, владельца торговых сетей «Партия» и «Домино», и мошенническом завладении его собственностью, включая недвижимость. Сейчас М. Некрич скрывается в Израиле.