Суд обрав запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою двом керівникам департаментів Айбокс Банк, повідомляє Бюро економічної безпеки.
За даними слідства, підозрювані спільно з акціонерами банку нібито організували схему легалізації коштів з використанням міскодингу. Зазначається, що для цього було створено понад 20 підконтрольних компаній, які відкрили рахунки в цьому банку. Айбокс Банк підозрюють у «відмиванні» понад 5 млрд грн для нелегальних казино.
Надалі гравці нелегальних онлайн-казино зараховували гроші на реквізити згадуваних компаній для поповнення своїх ігрових акаунтів. При цьому у призначенні платежу вони вказували оплату неіснуючих товарів та послуг.
Високопосадовцям банку, у тому числі його співвласниці, детективи БЕБ повідомили про підозру за ч. 2 ст. 203-2 (незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей) та ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.
Наразі трьох підозрюваних оголошено в розшук, вживаються заходи щодо екстрадиції фігурантів до України.
Як відомо, у березні 2023 року Національний банк України позбавив ліцензії Айбокс Банк за численні порушення правил фінансового моніторингу. Цьому передувало розслідування СБУ та Бюро економічної безпеки про те, що банк міг отримувати понад 2,5 млрд грн тіньового прибутку на рік від співпраці з гральним бізнесом.
18 липня 2023 року на сайтах СБУ та БЕБ зʼявилися повідомлення про схему столичного банку, який підозрюють у «відмиванні» 5 млрд грн для онлайн-казино.