Компания WWRT LIMITED, выкупившая кредиты обанкротившегося «Фортуна-банк» (Украина), принадлежит беглому казахстанскому банкиру Мухтару Аблязову. Эту информацию изданию подтвердили два не связанных между собой источника, приближенные к Аблязову и Сергею Тищенко.
Как известно, владельцем 99,7% акций Фортуна-Банка была Матрена Тищенко – мать Сергея Тищенко. Он сам возглавлял наблюдательный совет финучреждения. В начале 2017 года НБУ признал Фортуна-Банк неплатежеспособным и отправил его на ликвидацию. По оценкам Фонда гарантирования вкладов, 98% кредитного портфеля «Фортуна-Банка» (2,1 млрд грн) – были инсайдерскими кредитами. Мошенническая схема, по мнению кредиторов, ФГВ и следствия, якобы заключалась в предоставлении займов компаниям, которые фактически не вели коммерческую деятельность и не собирались их возвращать.
В конце 2019 года предприниматель Сергей Тищенко сам обратился в Хозсуд города Киева с ходатайством о признании его банкротом. Позже Тищенко стал первым физическим лицом в Украине, в отношении которого было открыто производство по делу о личной неплатежеспособности. Также в отношении Сергея Тищенко было открыто дело о банкротстве на территории Великобритании и Северной Ирландии. На данный момент активы Тищенко и его экс-супруги Елены арестованы Высоким судом Лондона.
Во всей этой истории интересно, что пакет активов обанкротившегося «Фортуна-Банка», включая оспариваемые займы, был продан компании Star Investment One LLC. Та, в свою очередь, в марте 2020 года продала права касательно выкупленных активов компании WWRT Ltd.
WWRT LIMITED (регистрационный номер 12485400) создана 26.02.2020 года с лондонским адресом. Уставной капитал составил 1 акцию номинальной стоимостью в 1 фунт стерлингов. Владельцем этой 1-й акции является LIMEBURNER TWO (регистрационный номер 12475952), расположенная по тому же адресу, что и WWRT LIMITED. В свою очередь, LIMEBURNER TWO LIMITED создана 21.02.2020 года также с размером уставного капитала 1 фунт стерлингов.
Директором WWRT LIMITED являлась адвокат Джорджина Рафферти. Затем 1 марта 2020 года директором стал адвокат Овен Теренс Рафферти. В тот же день директором зарегистрировали юриста Ольгу Гутовскую, гражданку Украины.
Согласно документам, оказавшимся в распоряжении журналистов, 02.06.2020 года ООО “СТАР ИНВЕСТМЕНТ ВАН” получило 650 тысяч фунтов стерлингов (21 605 805,00 грн). Источником денег, возможно, является Asertis Limited (местный litigation funder), плательщиком – юристы WWRT – Rosling King LLP. Очевидно, что своих средств у компании WWRT с уставным капиталом в 1 фунт нет (при этом они, конечно, есть у Аблязова). А тот факт, что английские фандеры никогда не финансируют дела с активами в СНГ (а весь бизнес Сергея Тищенко сосредоточен в Украине), лишь подтверждает, что вся эта история глубже, чем реальный litigation funding. Дополнительным подтверждением того, что Asertis Limited лишь фронтирует Аблязова является факт, что фандеры никогда не занимаются финансированием выкупа долгов, а вступают в процесс уже на стадии судопроизводства, оценив все риски и перспективы.
О самой Гутовской информации в сети практически нет. Ей на момент регистрации компании было 23 года. По документам она является 80%-м бенефициаром – номинальным владельцем через компанию-учредителя. Такой себе классический «фунт».
Другой интересный факт из ее биографии – Гутовская как представитель компании выиграла контракт у НАК «Нафтогаз Украины» с разрывом всего в 1 доллар, при этом компания была явно подставная. Еще интереснее, что этот контракт был на представительство интересов по делу, уже ранее проигранному в Англии.
Приближенный к Аблязову источник на условиях анонимности сообщил о том, что он через компанию WWRT LIMITED выкупил кредиты «Фортуна-Банка» ради мести Тищенко из-за конфликта с российскими активами, а также из-за сотрудничества Сергея и Елены Тищенко с казахстанскими властями.
Как писали СМИ, активами Аблязова Тищенко занимался еще в 2011 году. В 2013 году Тищенко заявил, что совместно с казахскими правоохранителями получил контроль над двумя активами экс-главы “БТА банка” Аблязова стоимостью более 250 млн долл. Речь шла о двух крупных российских логистических парках – ЗАО “Логопарк Толмачево” и ООО “Пышма”.
У Тищенко тогда заявили, что активы будут возвращены Казахстану. Судя по всему, в такое заявление казахи не поверили, в СМИ началась активная информационная компания, а против Тищенко возбудили уголовное дело в России о рейдерском захвате компаний, которое, впрочем, потом тихо закрыли за неимением доказательств. В «Факторе» подчеркнули, что заявления о том, что якобы «в России и Казахстане ставят под сомнение получение контроля над активами Аблязова Сергеем Тищенко» является топорной работой группы лиц, которым выгодно препятствовать возвращению активов в Казахстан.
Напомним, в июне 2017 года Мухтара Аблязова в Казахстане заочно осудили на 20 лет по делу о хищениях в БТА-банке. С 2009 года он находится в международном розыске, был задержан во Франции в 2013 году и содержался во французских тюрьмах более 3 лет. Тогда его экстрадиции добивались Казахстан, который обвиняет банкира в хищении и выводе из страны $7,5 млрд, Россия, где ему инкриминировали махинации на $5 млрд, и Украина с претензиями на $400 млн. Ранее СМИ сообщали, что из украденных у “БТА Банка” 6 миллиардов долларов удалось вернуть только чуть более одного миллиарда долларов. Несмотря на то, что судебные органы Франции приняли решение об экстрадиции беглого казахстанского олигарха в Россию, Госсовет этой страны в 2016 году отменил решение правительства о выдаче. По состоянию на сегодня Аблязов выпущен из-под ареста, но в отношении него продолжается уголовное преследование в самой Франции. Однако это, похоже, не мешает бывшему олигарху управлять похищенными активами и даже скупать чужие долги.
Также в отношении Сергея Тищенко было открыто дело о банкротстве на территории Великобритании и Северной Ирландии. На данный момент активы Тищенко и его экс-супруги Елены арестованы Высоким судом Лондона.