Главное управление Национальной полиции в Киевской области признало вещественными доказательствами 12 элитных объектов недвижимости в центре Киева, которые фигурируют в уголовном производстве в отношении должностных лиц компании Gooiord (Голландия) и греческого банка Marfin Egnatia.
Об этом сообщили в пресс-службе известной международной юридической фирмы «Ильяшев и Партнеры».
В рамках досудебного следствия был установлен факт сговора должностных лиц Gooiord и Pireaeus Bank (правопреемник Marfin Egnatia Bank Societe Anonyme), которые пытались реализовать долг с залогом 10-ти объектов недвижимости на закрытом аукционе по заниженной стоимости в 10 млн долл. США (в 8,5 раз меньше ипотечной стоимости), с целью снятия обременений с имущества и фиктивного выполнения условий кредитного договора. Также в августе 2021 года были отчуждены 2 объекта недвижимости Gooiord по цене, значительно ниже рыночной стоимости.
«Согласно ст. 98 Уголовно-процессуального кодекса Украины вещественными доказательствами являются, среди прочего, материальные объекты, которые были приобретены уголовно противоправным путем и/или получены юридическим лицом в результате совершения уголовного преступления», – прокомментировал ситуацию старший партнер ЮФ «Ильяшев и Партнеры», заслуженный юрист Украины Роман Марченко.
Напомним, что отдел расследований особо тяжких преступлений Главного управления Национальной полиции осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве №12021110000000496 по факту совершения преступления, предусмотренного ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).
Среди 12 объектов недвижимости вещественными доказательствами признаны здания, в которых находятся посольства Швеции и Словении в Украине.